Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso de investigación y sanciones en caso de incumplimiento de AML en Paraguay?
En caso de incumplimiento de AML en Paraguay, se inicia una investigación por parte de SEPRELAD u otras autoridades competentes. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se pueden imponer sanciones que van desde multas hasta la revocación de licencias.
¿Cuáles son las restricciones para la retención del depósito de garantía en Paraguay?
La retención del depósito de garantía en Paraguay está sujeta a las condiciones establecidas en el contrato. Si el arrendador desea retener parte o la totalidad del depósito, debe justificarlo y notificar al arrendatario.
¿Qué derechos tienen los hijos de paraguayos nacidos en España?
Los hijos de paraguayos nacidos en España adquieren la nacionalidad española de forma automática. Tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano español.
¿Existe un límite de edad para trabajar en Paraguay?
En Paraguay, generalmente no hay un límite de edad para trabajar, pero existen regulaciones específicas para ciertos trabajos que pueden requerir cierta edad mínima o máxima.
¿Puede un empleador en Paraguay discriminar a un candidato basado en su historial crediticio?
En Paraguay, la discriminación basada en el historial crediticio está prohibida por la Constitución Nacional y otras leyes antidiscriminación. Los parámetros no deben tomar decisiones de empleo basadas únicamente en el historial crediticio.
¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
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