Artículos recomendados
¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?
Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.
¿Cuál es el tratamiento legal de los bienes embargados en caso de quiebra en Paraguay?
En caso de quiebra en Paraguay, los bienes embargados se consideran parte del patrimonio del deudor y pueden ser utilizados para pagar a los acreedores. Los procedimientos de quiebra están regulados por leyes específicas y son supervisados por un síndico de quiebras.
¿Puede un ciudadano en Paraguay cambiar su nombre o apellidos en su cédula de identidad por razones personales?
En Paraguay, los cambios de nombre o apellidos en la cédula de identidad generalmente se permiten solo en casos específicos, como el matrimonio o el divorcio. Cambios por razones personales pueden requerir una justificación legal y la aprobación de la DGRECP.
¿Los trabajadores en Paraguay tienen derecho a licencia por enfermedad?
Sí, los trabajadores en Paraguay generalmente tienen derecho a licencia por enfermedad. La duración y las condiciones de la licencia por enfermedad pueden variar según las leyes laborales y los acuerdos laborales individuales.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
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