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¿Cuáles son las implicaciones de los antecedentes judiciales en casos de custodia de menores en Paraguay?
Los antecedentes judiciales pueden tener implicaciones en casos de custodia de menores en Paraguay, ya que los tribunales pueden considerar estos antecedentes al tomar decisiones sobre la custodia de los hijos.
¿Puede un individuo apelar una decisión disciplinaria en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de apelar una decisión disciplinaria y presentar argumentos o pruebas en su defensa ante la entidad reguladora correspondiente.
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Existen sanciones por el uso indebido de información de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, el uso indebido de información de antecedentes penales puede resultar en sanciones legales en Paraguay, que pueden incluir multas y medidas disciplinarias, especialmente si se divulga información sin autorización o se emplea de manera ilegal.
¿Existe una ley de ética en los negocios en Paraguay?
Aunque no existe una ley específica de ética en los negocios, la ética empresarial es promovida a través del cumplimiento normativo y las buenas prácticas.
¿Cuáles son los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay?
Los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay incluyen alcanzar la edad de jubilación, tener un mínimo de años cotizados al sistema de seguridad social y cumplir con otros criterios establecidos por la legislación.
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