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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
¿Puede un ciudadano común solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay?
Los ciudadanos comunes pueden solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay, pero su solicitud puede estar sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades judiciales. Esto se hace para evitar el uso indebido de la información.
¿Cuáles son los documentos de identificación más comunes en Paraguay y cómo se validan?
Los documentos de identificación más comunes en Paraguay incluyen la cédula de identidad y el pasaporte. La validación de estos documentos se realiza a través de la DGRECP, que verifica la autenticidad de la información y la fotografía del titular. Además, otras entidades pueden requerir la presentación de estos documentos para verificar la identidad de las personas.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes judiciales son incorrectos o desactualizados en Paraguay?
Las personas tienen el derecho de impugnar cualquier información incorrecta o desactualizada en sus antecedentes judiciales en Paraguay. Pueden presentar solicitudes para corregir o actualizar la información, y el Poder Judicial evaluará el caso.
¿Qué papel juegan las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar las oportunidades de empleo en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar las oportunidades de empleo en Paraguay. Algunos empleadores pueden requerir informes de antecedentes como parte del proceso de contratación y pueden considerarlos al evaluar la idoneidad de un candidato.
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