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¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
¿Qué responsabilidades legales tienen los padrastros o madrastras en casos de familias ensambladas en Paraguay?
Los padrastros o madrastras no tienen obligaciones legales específicas hacia los hijos de sus cónyuges en familias ensambladas en Paraguay, a menos que los adopten legalmente. Sin embargo, pueden desempeñar un papel importante en la vida de los hijos de su cónyuge.
¿Cuál es el plazo típico para la presentación de declaraciones de bienes por parte de las personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para la presentación de declaraciones de bienes por parte de las personas expuestas en Paraguay varía según las regulaciones específicas, pero suele ser anual. Estas declaraciones deben presentarse en los plazos establecidos por las autoridades competentes.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Cuál es el papel de los notarios en la certificación de antecedentes fiscales en Paraguay?
Los notarios pueden certificar documentos relacionados con antecedentes fiscales, lo que es útil en transacciones legales y comerciales.
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