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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y supervisar el cumplimiento de la Débida Diligencia en la organización. Deben asegurarse de que se establezcan políticas y procedimientos adecuados y de que se proporcione la capacitación necesaria a los empleados.
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¿Qué protección se brinda a los denunciantes de irregularidades en procesos de selección en Paraguay?
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¿Cómo se regula la verificación de antecedentes para trabajadores en el sector de la salud en Paraguay?
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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
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