ELADIO FERREIRA FERREIRA - Perfil - 1294XXX

Perfil de ELADIO FERREIRA FERREIRA - 1294XXX

Cédula de Identidad 1294XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En el ámbito de la migración y el estatus de residente en Paraguay, la validación de identidad es un paso fundamental en el proceso de solicitud de visas y residencia. Se requiere la presentación de documentos de identificación y la comprobación de la identidad del solicitante antes de otorgar un estatus de residente.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia?

Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.

¿Qué significa AML y cuál es su importancia en Paraguay?

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