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¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
¿Cuál es el proceso de entrega de las llaves al final del contrato en Paraguay?
Al final del contrato, el arrendatario debe entregar las llaves al arrendador y desocupar la propiedad. Es importante hacerlo de manera acordada y documentar el proceso de entrega.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con el teletrabajo en Paraguay?
El teletrabajo en Paraguay está regulado por la Ley N° 6.436/2020. Los trabajadores que realizan teletrabajo tienen derechos relacionados con la protección de datos personales, horarios, y otros aspectos laborales específicos.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con el AML?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.
¿Qué tipo de información se verifica durante el proceso de selección de personal en Paraguay?
Durante el proceso de selección de personal en Paraguay, se verifica la información relacionada con la experiencia laboral, referencias personales y profesionales, antecedentes penales, y educación, entre otros aspectos.
¿Pueden los contribuyentes acceder a sus antecedentes fiscales de años anteriores en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden acceder a sus antecedentes fiscales de años anteriores para mantener un registro de su historial fiscal.
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