ELADIO RAFAEL IDOYAGA ORTELLADO - Perfil - 2146XXX

Perfil de ELADIO RAFAEL IDOYAGA ORTELLADO - 2146XXX

Cédula de Identidad 2146XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la capacidad de viajar o solicitar un visado en Paraguay?

Sí, los antecedentes judiciales pueden influir en la capacidad de viajar o solicitar un visado en Paraguay y otros países. Las autoridades de inmigración pueden evaluar los antecedentes al considerar solicitudes de visado.

¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?

En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.

¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Esta entidad es responsable de supervisar y regular el cumplimiento de las normativas, además de proporcionar orientación a las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Trabaja en estrecha colaboración con ellos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cómo se fomenta la cooperación entre instituciones financieras en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?

En Paraguay, la seguridad y salud en el trabajo están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.

¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?

Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.

Otros perfiles similares a Eladio Rafael Idoyaga Ortellado