Artículos recomendados
¿Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de KYC de sus clientes?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar revisiones periódicas de KYC para garantizar que la información de los clientes siga siendo precisa y para detectar cualquier cambio que pueda indicar actividades sospechosas.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
¿Cuál es el salario mínimo en Paraguay?
El salario mínimo en Paraguay varía según la categoría laboral y el sector de empleo. Es importante consultar el Ministerio de Trabajo o fuentes oficiales para conocer el monto actual.
¿Cuál es la legislación que regula la selección de personal en Paraguay?
La legislación que regula la selección de personal en Paraguay se basa en varias leyes y regulaciones, siendo la principal la Ley N° 1626/2000, que establece el Estatuto del Funcionario Público. Además, existen leyes laborales que se aplican en el sector privado y regulaciones específicas para distintos cargos y entidades.
¿Cuál es la legislación principal que regula la selección de personal en Paraguay?
La Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública de Paraguay regula la selección de personal en el ámbito público.
¿Existen plazos específicos para la notificación de sanciones disciplinarias en Paraguay?
En general, las entidades reguladoras establecen plazos para notificar las sanciones disciplinarias a los individuos afectados, asegurando un proceso justo y transparente.
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