ELENA GAMARRA DE AVALOS - Perfil - 2370XXX

Perfil de ELENA GAMARRA DE AVALOS - 2370XXX

Cédula de Identidad 2370XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se regula la competencia y la libre competencia en el mercado paraguayo?

La Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia regula la competencia y prohíbe prácticas anticompetitivas en el mercado paraguayo.

¿Qué se considera "renta gravada" en Paraguay y cuáles ingresos están exentos de impuestos?

La "renta gravada" incluye los ingresos de diversas fuentes, mientras que ciertos ingresos, como los premios de la lotería y las indemnizaciones por accidentes, pueden estar exentos de impuestos.

¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?

El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.

¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?

El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.

¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con el AML?

Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.

¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?

El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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