Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay rechazar a un cliente calculando en el resultado de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden rechazar a un cliente si el resultado de KYC revela información que indica actividades sospechosas o si el cliente no proporciona la documentación requerida para la debida diligencia.
¿Qué ocurre si un contribuyente se muda al extranjero y tiene deudas fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes que se mudan al extranjero siguen siendo responsables de sus deudas fiscales en Paraguay y deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
¿Qué derechos tienen los candidatos en el proceso de selección de personal en Paraguay?
Los candidatos tienen derecho a ser tratados con igualdad, a que se respete su dignidad y privacidad, y a impugnar decisiones de selección injustas o arbitrarias.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Cuáles son los documentos de identificación más comunes en Paraguay y cómo se validan?
Los documentos de identificación más comunes en Paraguay incluyen la cédula de identidad y el pasaporte. La validación de estos documentos se realiza a través de la DGRECP, que verifica la autenticidad de la información y la fotografía del titular. Además, otras entidades pueden requerir la presentación de estos documentos para verificar la identidad de las personas.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
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