ELIDA DE LA CRUZ DUARTE - Perfil - 1799XXX

Perfil de ELIDA DE LA CRUZ DUARTE - 1799XXX

Cédula de Identidad 1799XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.

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La privacidad de los individuos se protege durante la verificación de antecedentes en Paraguay mediante la estricta confidencialidad de la información obtenida. Las autoridades y entidades que realizan estas verificaciones deben garantizar que la información sensible no sea divulgada de manera inapropiada y que se cumplan las leyes de protección de datos personales.

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