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¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las regulaciones laborales en Paraguay?
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad principal encargada de supervisar el cumplimiento de las regulaciones laborales en Paraguay y de hacer cumplir las leyes laborales vigentes.
¿Pueden los candidatos en Paraguay realizar verificaciones de crédito de los candidatos?
En Paraguay, los candidatos pueden realizar verificaciones de crédito, pero deben hacerlo de manera justa y transparente, y no pueden discriminar a los candidatos basándose únicamente en su historial crediticio.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
¿Qué sucede con el dinero recaudado en una subasta de bienes embargados en Paraguay?
El dinero recaudado en una subasta de bienes embargados se utiliza para pagar la deuda del deudor. Si el monto recaudado es mayor que la deuda, el excedente se devuelve al deudor. Si es insuficiente, se continúa el proceso de ejecución.
¿Pueden las partes involucradas en un caso solicitar copias de los expedientes judiciales en Paraguay?
Sí, las partes involucradas en un caso tienen el derecho de solicitar copias de los expedientes judiciales en Paraguay, lo que les permite acceder a la documentación relevante y preparar su defensa o seguimiento del caso.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
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