ELIZA MOREL SILVERO - Perfil - 6136XXX

Perfil de ELIZA MOREL SILVERO - 6136XXX

Cédula de Identidad 6136XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?

El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.

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En Paraguay, existen penas alternativas para ciertos delitos penales, como la libertad condicional, la suspensión de la condena y el trabajo comunitario. Estas penas buscan la rehabilitación del infractor y reducir la sobrepoblación carcelaria.

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¿Qué procedimientos se siguen para solicitar acceso a un expediente judicial en Paraguay?

Para solicitar acceso a un expediente judicial en Paraguay, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal o la autoridad competente que tiene jurisdicción sobre el caso. Las partes involucradas y sus representantes legales suelen tener acceso más directo, mientras que otros interesados pueden requerir autorización específica.

¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?

El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.

¿Qué autoridades regulan y supervisan el cumplimiento normativo en Paraguay?

Diversas entidades gubernamentales, como la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Contraloría General de la República, supervisan y regulan el cumplimiento normativo en Paraguay.

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