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¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cuáles son las normativas de seguridad ocupacional en Paraguay?
La seguridad ocupacional en Paraguay está regulada por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos. Estas normativas establecen las obligaciones de los empleadores para garantizar un entorno de trabajo seguro.
¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en la verificación de antecedentes en Paraguay?
La Policía Nacional de Paraguay desempeña un papel fundamental en la verificación de antecedentes, ya que tiene acceso a bases de datos y registros relacionados con antecedentes penales. La Policía Nacional realiza estas verificaciones en el contexto de investigaciones criminales, procesos judiciales, y para proporcionar información a otras entidades o individuos autorizados.
¿Qué entidades o instituciones en Paraguay están autorizadas para llevar a cabo la verificación de antecedentes?
En Paraguay, la verificación de antecedentes puede ser realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades judiciales. Estas instituciones tienen acceso a bases de datos y registros que les permiten obtener información sobre antecedentes penales de individuos.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
¿Cuál es la diferencia entre la rehabilitación de antecedentes judiciales y la eliminación de registros en Paraguay?
La rehabilitación de antecedentes judiciales en Paraguay implica la reintegración social y legal de una persona con antecedentes, mientras que la eliminación de registros se refiere a la eliminación o sellado de registros específicos en los antecedentes judiciales.
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