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Durante el proceso de Diligencia de Debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la ocupación, la fuente de fondos y la documentación de respaldo de los clientes, así como identificar y verificar a los beneficiarios finales. .
¿Cuáles son las regulaciones específicas para la tributación de dividendos y ganancias de capital en Paraguay?
Las regulaciones sobre la tributación de dividendos y ganancias de capital están contenidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen las tasas aplicables.
¿Cómo se verifica la identidad de las personas durante las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
La verificación de identidad de las personas durante las verificaciones de antecedentes en Paraguay se realiza a través de la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad, para asegurarse de que se esté investigando a la persona correcta.
¿Qué disposiciones se aplican a la protección de los derechos de privacidad y confidencialidad en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Se aplican disposiciones específicas para garantizar la protección de los derechos de privacidad y confidencialidad de los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales.
¿Qué sucede con la pensión alimentaria en caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagarla?
En caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagar la pensión alimentaria en Paraguay, se pueden solicitar modificaciones temporales o reducciones en los pagos al tribunal, siempre y cuando se justifique la situación y el bienestar del hijo se proteja.
¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo para las empresas en Paraguay?
El cumplimiento normativo es crucial para evitar sanciones legales y garantizar la integridad de las operaciones empresariales en Paraguay, así como para mantener la confianza de los stakeholders.
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