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¿Cuál es el proceso para la cooperación eficaz de un cómplice con la justicia en Paraguay?
La cooperación eficaz de un cómplice con la justicia en Paraguay puede implicar la revelación de información relevante para resolver otros casos o identificar a otros delincuentes. Esto puede considerarse como un factor atenuante en su sentencia.
¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.
¿Pueden los paraguayos condenados por un delito ser deportados de España?
Los paraguayos condenados por un delito en España pueden enfrentar la deportación después de cumplir su condena. La deportación se decide caso por caso y depende de la gravedad del delito y otras circunstancias.
¿Existen mecanismos de revisión y apelación para las sanciones impuestas a personas expuestas en Paraguay?
Sí, existen mecanismos de revisión y apelación que permiten a las personas expuestas impugnar las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. Esto garantiza que se respeta el debido proceso y se brinda la oportunidad de defenderse contra sanciones injustas.
¿Existen incentivos fiscales para los contribuyentes que mantienen un historial fiscal limpio en Paraguay?
En Paraguay, los contribuyentes con un historial fiscal limpio pueden acceder a incentivos fiscales, como reducciones de impuestos o premios por cumplimiento puntual.
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