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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
¿Qué es el proceso de solicitud de una visa de inmigrante como paraguayo que desea establecerse permanentemente en Estados Unidos?
El proceso de solicitud de una visa de inmigrante implica la presentación de una petición de inmigrante por parte de un familiar o empleador estadounidense, o, en algunos casos, la participación en una lotería de visas de diversidad. Una vez aprobada la petición, se procede a solicitar la visa en la embajada o consulado de Estados Unidos en Paraguay.
¿Existen límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir sin violar las regulaciones?
Sí, las regulaciones pueden establecer límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir. Estos límites buscan prevenir el intento de influir indebidamente en personas en posiciones de poder.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?
Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .
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