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¿Cómo se gestionan los embargos en casos de empresas o negocios en Paraguay?
Los embargos en casos de empresas o negocios en Paraguay siguen un proceso específico. Los bienes de la empresa pueden ser embargados, pero la empresa generalmente continúa operando, y los activos se utilizan para pagar la deuda.
¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay se pueden obtener a través del Poder Judicial o de la Policía Nacional. Las personas pueden solicitar su propio informe de antecedentes o realizar consultas sobre terceros con autorización.
¿Cómo se define el cómplice en la legislación paraguaya?
En la legislación paraguaya, un cómplice es una persona que colabora de manera voluntaria y consciente en la comisión de un delito, contribuyendo de alguna forma a su realización.
¿Cuál es la importancia de la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación en Paraguay en el cumplimiento de la Debida Diligencia?
La cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación es esencial en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay. Esta colaboración permite la detección y prevención efectiva del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el intercambio de información relevante.
¿Las empresas en Paraguay están obligadas a llevar un registro de horas trabajadas por sus empleados?
Sí, las empresas en Paraguay generalmente están obligadas a llevar un registro de las horas trabajadas por sus empleados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones laborales, especialmente en relación con las horas extras.
¿Cuál es el papel de Paraguay en la lucha internacional contra el lavado de dinero y
Paraguay participa activamente en la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al cumplir con estándares internacionales y colaborar con organizaciones como el GAFI y la ONU en la prevención de estas actividades.
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