ERODITA PORTILLO RODRIGUEZ - Perfil - 4914XXX

Perfil de ERODITA PORTILLO RODRIGUEZ - 4914XXX

Cédula de Identidad 4914XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las transacciones relacionadas con activos virtuales en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Se deben implementar procedimientos de identificación y monitoreo de clientes que participan en transacciones con criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la Débida Diligencia?

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