ESMILCE CLAUDIA VAZQUEZ COLMAN - Perfil - 4645XXX

Perfil de ESMILCE CLAUDIA VAZQUEZ COLMAN - 4645XXX

Cédula de Identidad 4645XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de AML entre ellas?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de AML entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.

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La SET toma medidas para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente y limita el acceso a la información relevante.

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