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¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
¿Cuál es el papel de la fiscalía en la acusación y enjuiciamiento de un cómplice en Paraguay?
La fiscalía tiene la responsabilidad de acusar y enjuiciar a un cómplice en Paraguay, presentando pruebas y argumentos para respaldar la acusación.
¿Qué diferencia existe entre el autor principal y el cómplice en la comisión de un delito en Paraguay?
El autor principal es la persona que comete directamente el delito, mientras que el cómplice es aquel que colabora o ayuda de alguna manera en la comisión del delito.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Diligencia de Debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la ocupación, la fuente de fondos y la documentación de respaldo de los clientes, así como identificar y verificar a los beneficiarios finales. .
¿Existe un sistema de defensoría pública en Paraguay para personas acusadas de delitos penales que no pueden pagar un abogado?
Sí, Paraguay cuenta con un sistema de defensoría pública que proporciona asistencia legal gratuita a personas acusadas de delitos penales que no pueden pagar un abogado privado.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, en el proceso de AML?
Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para fortalecer y agilizar el proceso de AML, mejorando la precisión en la detección de actividades sospechosas y transacciones ilícitas.
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