ESTEBAN RAMON ZALAZAR - Perfil - 1005XXX

Perfil de ESTEBAN RAMON ZALAZAR - 1005XXX

Cédula de Identidad 1005XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?

La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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Los documentos necesarios para el proceso migratorio deben ser legalizados adecuadamente, a menudo a través del apostillado o la legalización consular, según los acuerdos internacionales y las regulaciones españolas.

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