ETELVINA DUARTE DE SOSA - Perfil - 1787XXX

Perfil de ETELVINA DUARTE DE SOSA - 1787XXX

Cédula de Identidad 1787XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?

Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.

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