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¿Qué es el arrepentimiento activo y cómo se aplica en casos de delitos penales en Paraguay?
El arrepentimiento activo es una circunstancia atenuante en el sistema legal de Paraguay que permite reducir la pena de un acusado que coopera con las autoridades y contribuye a resolver un caso.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en el cumplimiento normativo en Paraguay?
La Procuraduría General de la República tiene la función de representar al Estado en asuntos legales y brindar asesoramiento legal en el cumplimiento normativo en Paraguay.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la elegibilidad para cargos públicos en Paraguay?
Los antecedentes judiciales pueden afectar la elegibilidad para cargos públicos en Paraguay, ya que algunos puestos pueden requerir evaluaciones de idoneidad y antecedentes limpios. Las restricciones varían según la posición y la legislación aplicable.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de AML, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales y se aplican medidas para evitar el uso de entidades legales como fachadas para actividades ilegales.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones en Paraguay?
Los antecedentes disciplinarios pueden afectar la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones, ya que las sanciones disciplinarias pueden ser un factor considerado en la concesión de licencias o certificaciones.
¿Cuáles son las responsabilidades de las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay?
Las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales de los clientes. Deben cumplir con las leyes de protección de datos y seguir prácticas seguras en la gestión de la información personal.
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