Artículos recomendados
¿Puede un contribuyente impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales y pueden hacerlo presentando documentación de respaldo a la SET.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Se requiere la implementación de programas de prevención de delitos en Paraguay?
Algunas empresas pueden estar obligadas a implementar programas de prevención de delitos según las regulaciones, como la Ley N° 5.249/2014 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay?
Los antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay generalmente están protegidos y no suelen ser divulgados públicamente. La legislación puede permitir la eliminación o sellado de estos registros después de un tiempo.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de AML en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, así como los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados, están obligados a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Qué procedimientos se siguen para el registro y gestión de expedientes judiciales en el ámbito penal en Paraguay?
En el ámbito penal de Paraguay, los expedientes judiciales se registran y gestionan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal. Esto incluye la asignación de un número de expediente único y la documentación de todas las actuaciones relevantes.
Otros perfiles similares a Eulogia Oliva De Alonzo