EUSEBIA ESTHER BENITEZ ALMADA - Perfil - 4904XXX

Perfil de EUSEBIA ESTHER BENITEZ ALMADA - 4904XXX

Cédula de Identidad 4904XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, una persona tiene el derecho de solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal correspondiente y proporcionando pruebas que respalden la corrección necesaria.

¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?

En el mercado de valores en Paraguay, la debida diligencia es fundamental. Se requiere la identificación de los beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el seguimiento de las transacciones para garantizar la integridad del mercado y prevenir el lavado de dinero.

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¿Existen programas de apoyo a la integración paraguayos recién llegados a España?

En algunas regiones de España, existen programas de apoyo a la integración para inmigrantes, que ofrecen orientación, capacitación y servicios para facilitar la adaptación.

¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?

Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.

¿Existen incentivos fiscales para los contribuyentes que mantienen un historial fiscal limpio en Paraguay?

En Paraguay, los contribuyentes con un historial fiscal limpio pueden acceder a incentivos fiscales, como reducciones de impuestos o premios por cumplimiento puntual.

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