EVALDO SCHNEIDER VON HEIMBURG - Perfil - 917XXX

Perfil de EVALDO SCHNEIDER VON HEIMBURG - 917XXX

Cédula de Identidad 917XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en el marco de KYC?

Las cuentas inactivas en Paraguay deben ser monitoreadas y, en algunos casos, reportadas a las autoridades competentes en cumplimiento con las regulaciones de KYC. Las regulaciones pueden variar según el tipo de cuenta y el tiempo de inactividad.

¿Cuáles son los derechos de las víctimas de delitos penales en el sistema legal de Paraguay?

Las víctimas de delitos penales en Paraguay tienen derechos, como ser informadas sobre el proceso legal, participar en juicios y presentar reclamaciones por daños. La legislación busca proteger y apoyar a las víctimas.

¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de una persona jurídica (empresa) en Paraguay en el marco de KYC?

La verificación de la identidad de una persona jurídica en Paraguay implica la presentación de documentos legales, como estatutos de la empresa, registros comerciales, y la identificación de los beneficiarios reales de la empresa, entre otros requisitos.

¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas. Esto puede incluir multas, la revocación de licencias para operar y daños a la reputación de las instituciones financieras. Además, las autoridades pueden tomar medidas para investigar y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.

¿Puede un contribuyente consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET en Paraguay?

Sí, los contribuyentes pueden consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET, presentando la documentación y la identificación adecuada.

¿Qué protección legal existe contra la discriminación en el lugar de trabajo en Paraguay?

La discriminación en el lugar de trabajo está prohibida en Paraguay y se protege mediante leyes que prohíben la discriminación por motivos de género, raza, religión, orientación sexual, entre otros.

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