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¿Qué es el cumplimiento normativo o compliance en Paraguay?
El cumplimiento normativo, o compliance, se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que las organizaciones implementan para asegurarse de que cumplen con las leyes y regulaciones aplicables en Paraguay.
¿Qué papel desempeña la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en la verificación de personal en el sector de las telecomunicaciones en Paraguay?
La CONATEL no está directamente relacionada con la verificación de personal en el sector de las telecomunicaciones en Paraguay. La verificación de antecedentes puede ser requerida por empleadores en este sector de manera independiente.
¿Qué es la mediación penal y en qué casos se utiliza en Paraguay?
La mediación penal es un proceso en el que las partes involucradas en un delito buscan un acuerdo extrajudicial. Se utiliza en casos menores, como delitos leves, para evitar el proceso judicial.
¿Cuál es el papel de los abogados en el sistema judicial de Paraguay y cómo se regulan sus actividades?
Los abogados en Paraguay representan a las partes en procesos judiciales y brindan asesoramiento legal. Sus actividades están reguladas por el Colegio de Abogados y la legislación específica.
¿Quiénes están obligados a cumplir con el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a cumplir con el KYC. También deben hacerlo los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados según la ley.
¿Qué regulaciones aplican a la contabilidad y auditoría en Paraguay?
La Ley N° 4.580/2012 y sus normativas reglamentarias regulan la contabilidad y auditoría en Paraguay, incluyendo la obligación de llevar registros precisos.
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