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¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Existen restricciones en la recopilación de información personal de los empleados en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen restricciones legales en la recopilación y el uso de información personal de los empleados. Es importante cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar la privacidad de los empleados.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en la selección de personal en Paraguay?
La CNSC es la encargada de coordinar y supervisar los procesos de selección de personal en la Administración Central y entidades descentralizadas.
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Cómo se manejan los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en Paraguay?
Los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en Paraguay deben ser tratados con seriedad y se pueden presentar denuncias ante las autoridades laborales y la justicia. Existen leyes que prohíben el acoso sexual y establecen procedimientos para su denuncia y resolución.
¿Cuál es el proceso para la revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay?
La revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay se puede solicitar ante el tribunal que emitió la orden original. Se deben presentar argumentos válidos y demostrar un cambio sustancial en las circunstancias para que el tribunal considere la modificación.
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