Artículos recomendados
¿Se requiere la revisión de KYC en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de KYC para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esta medida es fundamental para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida.
¿Cuál es el tratamiento legal de los delitos de odio en Paraguay?
Los delitos de odio en Paraguay pueden ser perseguidos y sancionados por la ley. Se consideran agravantes en casos de discriminación o violencia motivada por prejuicios raciales, religiosos, de género u orientación sexual.
¿Cuál es el proceso típico de selección de personal en el sector público de Paraguay?
El proceso suele incluir la publicación de una convocatoria, la presentación de candidatos, la evaluación de méritos y capacidades, y la designación del candidato más idóneo.
¿Se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, en algunos casos, se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el proceso de regulación de personas expuestas en Paraguay?
Para garantizar la imparcialidad y la objetividad, se establecerán procesos transparentes, se fomentará la rendición de cuentas y se brindará la oportunidad de apelación en caso de sanciones. Además, las autoridades deben actuar de acuerdo con la ley y el debido proceso en todas las etapas de la regulación.
¿Pueden las quejas anónimas dar lugar a investigaciones disciplinarias en Paraguay?
En algunos casos, las quejas anónimas pueden dar lugar a investigaciones disciplinarias si la entidad reguladora considera que la queja contiene información creíble y sustancial.
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