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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué diferencias existen en la verificación de antecedentes para ciudadanos paraguayos y extranjeros en el país?
La verificación de antecedentes en Paraguay se aplica de manera similar tanto a ciudadanos paraguayos como a extranjeros, con un enfoque en la legalidad y la seguridad en ambas instancias.
¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude corporativo en Paraguay?
La prevención del fraude corporativo implica implementar controles internos, auditorías y políticas anticorrupción, además del cumplimiento normativo.
¿Cómo se establecen las visitas y la custodia en casos de familias con hijos de distintas relaciones?
En casos de familias con hijos de distintas relaciones, las visitas y la custodia se determinan considerando el interés superior de cada niño. Esto puede resultar en acuerdos específicos para cada menor y la toma de decisiones judiciales individualizadas.
¿Cómo se gestionan los casos de familia, como divorcios y custodia de hijos, en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de familia se gestionan a través de tribunales de familia en Paraguay. Se busca la resolución de disputas relacionadas con el matrimonio, divorcio, custodia y manutención de hijos, entre otros.
¿Cuál es el proceso para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Para presentar una demanda laboral en Paraguay, generalmente se debe comenzar presentando una denuncia ante la Dirección General de Inspección del Trabajo del MTESS. Si la disputa no se resuelve de manera satisfactoria, se puede recurrir a los tribunales laborales.
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