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¿Cómo se abordan las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
Las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay están sujetas a escrutinio adicional en el marco de la Débida Diligencia. Se deben identificar y verificar a los clientes de manera más rigurosa, y se requiere la presentación de informes específicos para prevenir la inversión de fondos ilícitos en propiedades de alto valor.
¿Cuál es la importancia de la educación y la sensibilización en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La educación y la sensibilización son fundamentales en el cumplimiento de ALD en Paraguay. Las instituciones financieras y los sujetos obligados deben concienciar a sus empleados sobre la importancia de AML y proporcionar capacitación continua para mantener el cumplimiento.
¿Existe un programa de amnistía fiscal para deudores de impuestos en Paraguay?
En ocasiones, el gobierno paraguayo ha implementado programas de amnistía fiscal que permiten a los deudores regularizar sus deudas con beneficios fiscales temporales.
¿Cuál es la relación entre el AML y las sanciones internacionales en Paraguay?
El cumplimiento de AML en Paraguay está relacionado con las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de no realizar transacciones con individuos o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales para cumplir con las regulaciones globales de AML.
¿Cómo se informa a las personas sobre la existencia de antecedentes judiciales en Paraguay?
Las personas pueden ser informadas sobre la existencia de sus antecedentes judiciales a través de solicitudes directas a las instituciones responsables, como el Poder Judicial o la Policía Nacional.
¿Cuál es la edad legal para contraer matrimonio en Paraguay?
La edad legal para contraer matrimonio en Paraguay es de 18 años. Sin embargo, es posible casarse a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores legales. Esta regulación busca proteger a los menores y garantizar que el matrimonio sea voluntario.
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