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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una licencia laboral en Paraguay?
El procedimiento para solicitar una licencia laboral en Paraguay varía según el motivo de la licencia (por ejemplo, enfermedad, maternidad, vacaciones). Los empleados deben seguir los procedimientos establecidos por la empresa y la ley laboral.
¿Existe algún requisito de experiencia previa para los candidatos en empleos públicos en Paraguay?
Los requisitos de experiencia previa varían según el cargo y la convocatoria, pero en algunos casos, se puede exigir experiencia en áreas específicas.
¿Qué sanciones existen para el incumplimiento de medidas judiciales en Paraguay, como órdenes de restricción?
El incumplimiento de medidas judiciales, como órdenes de restricción, puede dar lugar a sanciones legales, como multas o prisión, según lo determine el tribunal.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo en el marco de AML?
En Paraguay, las regulaciones de AML también están diseñadas para prevenir la financiación del terrorismo. Se enfocarán en la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas.
¿Cuál es el procedimiento para impugnar un despido injustificado en Paraguay?
Para impugnar un despido injustificado en Paraguay, el trabajador debe presentar una demanda laboral ante la autoridad competente. Se evaluará si el despido se realizó sin causa justa y, en caso afirmativo, se pueden otorgar indemnizaciones o reinstalación.
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