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¿Cómo se manejan las transacciones relacionadas con activos virtuales (criptomonedas) en Paraguay en términos de Debida Diligencia?
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¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y cuál es su papel en el sistema judicial?
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¿Cuál es el papel de la Agencia de Información y Control de Crédito en la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
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¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
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