FANNY CRISTINA DAVALOS PENAYO - Perfil - 3663XXX

Perfil de FANNY CRISTINA DAVALOS PENAYO - 3663XXX

Cédula de Identidad 3663XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?

En el mercado de valores en Paraguay, la debida diligencia es fundamental. Se requiere la identificación de los beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el seguimiento de las transacciones para garantizar la integridad del mercado y prevenir el lavado de dinero.

¿Cómo se calcula el salario mínimo en Paraguay?

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