Artículos recomendados
¿Se requiere el registro y supervisión de agentes de cambio y casas de bolsa en el marco de KYC en Paraguay?
Sí, los agentes de cambio y casas de bolsa en Paraguay están sujetos al registro y supervisión, lo que incluye el cumplimiento de las regulaciones de KYC y AML para prevenir actividades ilegales en el mercado de valores.
¿Existen programas de mediación familiar en Paraguay para resolver conflictos en casos de familia?
Sí, en Paraguay existen programas de mediación familiar que buscan resolver conflictos y disputas entre las partes en casos de familia, antes de recurrir a litigios judiciales.
¿Existen límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir sin violar las regulaciones?
Sí, las regulaciones pueden establecer límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir. Estos límites buscan prevenir el intento de influir indebidamente en personas en posiciones de poder.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, y puede afectar los antecedentes fiscales del contribuyente.
¿Qué tipo de información personal se encuentra protegida en los expedientes judiciales en Paraguay?
La información personal protegida en los expedientes judiciales en Paraguay incluye datos sensibles como números de identificación, domicilios, números de teléfono y otros detalles personales. Se busca limitar el acceso a esta información para proteger la privacidad.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
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