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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, las personas expuestas en Paraguay pueden acceder a un asesoramiento legal para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del
¿Qué es el cumplimiento normativo o compliance en Paraguay?
El cumplimiento normativo, o compliance, se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que las organizaciones implementan para asegurarse de que cumplen con las leyes y regulaciones aplicables en Paraguay.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las instituciones financieras en Paraguay en relación con el KYC?
Algunos de los desafíos comunes en Paraguay incluyen la identificación precisa de beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el monitoreo continuo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
¿Pueden los deudores de impuestos en Paraguay solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación?
Sí, la SET suele ofrecer la posibilidad de solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación para los deudores de impuestos.
¿Cuál es el papel de la fiscalía en la acusación y enjuiciamiento de un cómplice en Paraguay?
La fiscalía tiene la responsabilidad de acusar y enjuiciar a un cómplice en Paraguay, presentando pruebas y argumentos para respaldar la acusación.
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