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¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el proceso para la notificación de sanciones disciplinarias a instituciones educativas en Paraguay?
El proceso para notificar sanciones disciplinarias a instituciones educativas generalmente implica proporcionar detalles sobre las sanciones a la institución para que puedan tomar decisiones adecuadas.
¿Cuáles son las obligaciones de los candidatos seleccionados en empleos públicos en Paraguay?
Los candidatos seleccionados tienen la obligación de cumplir con sus funciones de manera eficiente y ética, y respetar las normas y regulaciones aplicables.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
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