Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente en Paraguay?
La SET toma medidas para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente y limita el acceso a la información relevante.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar las oportunidades de empleo en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar las oportunidades de empleo en Paraguay. Algunos empleadores pueden requerir informes de antecedentes como parte del proceso de contratación y pueden considerarlos al evaluar la idoneidad de un candidato.
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en una oficina regional de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener una copia de sus antecedentes fiscales en las oficinas regionales de la SET presentando la documentación requerida.
¿Qué sucede si un contribuyente tiene antecedentes fiscales negativos y desea realizar una transacción inmobiliaria en Paraguay?
En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Se requiere la capacitación periódica de los empleados en relación con AML en Paraguay?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados en temas de AML para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.
¿Pueden las quejas anónimas dar lugar a investigaciones disciplinarias en Paraguay?
En algunos casos, las quejas anónimas pueden dar lugar a investigaciones disciplinarias si la entidad reguladora considera que la queja contiene información creíble y sustancial.
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