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Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .
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En Paraguay, el Decreto N° 1.600/05 regula el control de exportaciones y sanciona actividades relacionadas con la exportación ilegal.
¿Cuál es el derecho a un juicio justo en Paraguay y cuáles son sus componentes clave?
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El Ministerio de Trabajo de Paraguay juega un papel importante en la mediación y resolución de conflictos laborales, promoviendo la justicia y la equidad en el ámbito laboral.
¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con la privacidad y visitas del arrendador en Paraguay?
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¿Cuál es la pena por tráfico de drogas en Paraguay?
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