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¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay?
En caso de antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay, las autoridades pueden evaluar los registros en función de la relevancia y las circunstancias específicas.
¿Cuál es la edad mínima para trabajar en Paraguay?
La edad mínima para trabajar en Paraguay varía según el tipo de empleo y la situación del menor, pero la legislación establece restricciones para proteger a los menores.
¿Se requiere la validación de identidad en la obtención de licencias de armas de fuego en Paraguay?
Sí, la validación de identidad es un requisito en la obtención de licencias de armas de fuego en Paraguay. Los solicitantes deben presentar documentos de identificación válidos y cumplir con los procedimientos de verificación de antecedentes antes de que se les otorgue una licencia.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el proceso de regulación de personas expuestas en Paraguay?
Para garantizar la imparcialidad y la objetividad, se establecerán procesos transparentes, se fomentará la rendición de cuentas y se brindará la oportunidad de apelación en caso de sanciones. Además, las autoridades deben actuar de acuerdo con la ley y el debido proceso en todas las etapas de la regulación.
¿Puede un candidato ser excluido de un proceso de selección por tener antecedentes penales en Paraguay?
Los antecedentes penales pueden ser considerados, pero la exclusión debe basarse en criterios objetivos y relacionados con el cargo.
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