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¿Qué se toma en Paraguay para prevenir el uso de monedas virtuales (criptomonedas) en actividades de AML?
En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso de monedas virtuales en actividades de AML. Las regulaciones pueden incluir la identificación de operadores de criptomonedas y la supervisión de transacciones para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuánto tiempo puede un paraguayo quedarse en España como turista?
Los paraguayos pueden quedarse en España como turistas durante un máximo de 90 días en un período de 180 días sin necesidad de un visado. Pasar este límite puede resultar en problemas legales y sanciones.
¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Paraguay?
La edad mínima de responsabilidad penal en Paraguay es de 14 años. Esto significa que los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente y, en su lugar, se aplican medidas de protección y rehabilitación.
¿Cuál es el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en caso de cambios en la situación civil, como el divorcio?
En caso de cambios en la situación civil, como el divorcio, el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en Paraguay implica presentar documentación legal que respalde el cambio, como una sentencia de divorcio. La DGRECP verificará la documentación antes de realizar la actualización.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
¿Qué regulaciones aplican a la protección de datos personales en los registros disciplinarios en Paraguay?
Se aplican regulaciones específicas para proteger los datos personales en los registros disciplinarios y garantizar la privacidad de los individuos.
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