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¿Qué sucede si un contribuyente tiene antecedentes fiscales negativos y desea realizar una transacción inmobiliaria en Paraguay?
En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Cuál es el papel de los martilleros en el proceso de subasta de bienes embargados en Paraguay?
Los martilleros desempeñan un papel importante en el proceso de subasta de bienes embargados en Paraguay. Actúan como intermediarios y facilitan la subasta de los bienes, asegurando que el proceso sea transparente y cumpla con la ley.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Cuál es la legislación que regula la validación de identidad en Paraguay?
La validación de identidad en Paraguay está regulada por diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Constitución Nacional, la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y la Ley N° 1.509/99 sobre Registro del Estado Civil de las Personas. Estas leyes establecen las bases para la validación y protección de la identidad de los ciudadanos.
¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si coopera con la justicia en Paraguay?
La cooperación con la justicia puede ser considerada como un factor atenuante que reduce la pena del cómplice, pero generalmente no lo exime por completo de la responsabilidad legal.
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