FELIX ROBERTO BURGOS PAIVA - Perfil - 3235XXX

Perfil de FELIX ROBERTO BURGOS PAIVA - 3235XXX

Cédula de Identidad 3235XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?

La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.

¿Se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?

Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.

¿Qué papel desempeñan los tutores y curadores en el sistema de derecho de familia en Paraguay?

Los tutores y curadores son responsables de proteger y tomar decisiones en nombre de personas que no son capaces de hacerlo por sí mismas, como menores o personas con discapacidad mental. Su papel está regulado por la legislación paraguaya.

¿Cuál es el proceso de revisión y verificación de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?

El proceso de revisión implica la verificación de la exactitud de la información declarada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes. Esto se realiza para garantizar la integridad y autenticidad de la información proporcionada.

¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de KYC en Paraguay?

El incumplimiento de las regulaciones de KYC en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.

¿Cuáles son los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay?

Los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay son establecidos por la ley y varían según la naturaleza del delito.

Otros perfiles similares a Felix Roberto Burgos Paiva