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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuál es el proceso de solicitud de la nacionalidad española para paraguayos?
Los paraguayos pueden solicitar la nacionalidad española después de residir legalmente en España durante un período de tiempo específico (generalmente 10 años, pero puede ser menos en algunos casos) y cumplir con otros requisitos, como conocimiento del idioma y la cultura española.
¿Cuál es la obligación del cómplice de reparar el daño causado por el delito en Paraguay?
El cómplice puede tener la obligación de contribuir a la reparación del daño causado por el delito en Paraguay, como parte de su responsabilidad legal. Esto puede incluir indemnizaciones a la víctima.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Qué sucede si una de las partes incumple el contrato de arrendamiento en Paraguay?
Si una de las partes incumple el contrato, la parte afectada puede buscar una solución legal, como la rescisión del contrato o el reclamo de daños y perjuicios. El proceso dependerá de la gravedad del incumplimiento y de lo que se establece en el contrato.
¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
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