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¿Cuál es la importancia de la educación y la sensibilización en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La educación y la sensibilización son fundamentales en el cumplimiento de ALD en Paraguay. Las instituciones financieras y los sujetos obligados deben concienciar a sus empleados sobre la importancia de AML y proporcionar capacitación continua para mantener el cumplimiento.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de AML, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales y se aplican medidas para evitar el uso de entidades legales como fachadas para actividades ilegales.
¿Qué opciones tienen los paraguayos para obtener la residencia a largo plazo en España?
Los paraguayos pueden obtener la residencia a largo plazo en España a través de la residencia temporal no lucrativa, el arraigo social, la reagrupación familiar, la inversión, el trabajo, el emprendimiento y otros programas.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?
En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
¿Cómo se maneja la retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay?
La retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay es responsabilidad de los trabajadores, quienes deben calcular y retener los impuestos según las tasas y regulaciones tributarias vigentes.
¿Cuáles son las leyes que regulan la adopción en Paraguay?
La adopción en Paraguay está regulada por la Ley 1.285/98, que establece los procedimientos y requisitos para la adopción de menores. Estas leyes buscan asegurar que los adoptantes sean aptos y que el proceso se realice en beneficio de los niños en situación de adopción.
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