FIDELINA PERALTA DE CAÑETE - Perfil - 718XXX

Perfil de FIDELINA PERALTA DE CAÑETE - 718XXX

Cédula de Identidad 718XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación entre instituciones financieras en el

En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sos.

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