FIDELINA SANCHEZ DE MAIDANA - Perfil - 2126XXX

Perfil de FIDELINA SANCHEZ DE MAIDANA - 2126XXX

Cédula de Identidad 2126XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes fiscales en Paraguay?

La SET emite certificados de antecedentes fiscales que verifican la autenticidad de la información, y estos certificados se pueden utilizar en transacciones comerciales y legales.

¿Existen sanciones internacionales que afectan a las personas expuestas en Paraguay?

Sí, las sanciones internacionales pueden afectar a las personas expuestas en Paraguay si están relacionadas con actividades sancionadas. Paraguay cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas por organismos internacionales en caso de incumplimiento.

¿Cuáles son las sanciones más comunes impuestas a personas expuestas en Paraguay por incumplimiento de las regulaciones?

Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza y del alcance del incumplimiento.

¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?

En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

¿Cuáles son los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay?

Los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay incluyen alcanzar la edad de jubilación, tener un mínimo de años cotizados al sistema de seguridad social y cumplir con otros criterios establecidos por la legislación.

¿Puede un deudor de impuestos en Paraguay impugnar una deuda o multa?

Sí, los deudores de impuestos en Paraguay tienen el derecho de impugnar una deuda o multa si consideran que ha sido impuesta de manera incorrecta.

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